Text copied to clipboard!

Názov

Text copied to clipboard!

Manažér finančnej kriminality

Opis

Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a detailne orientovaného Manažéra finančnej kriminality, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže nám zabezpečiť dodržiavanie predpisov a ochranu pred finančnými podvodmi. Táto pozícia je kľúčová pre identifikáciu, prevenciu a vyšetrovanie finančných trestných činov, ako sú pranie špinavých peňazí, podvody a korupcia. Manažér finančnej kriminality bude úzko spolupracovať s internými tímami, regulačnými orgánmi a externými partnermi na zabezpečení súladu s právnymi a regulačnými požiadavkami. Hlavnou úlohou tejto pozície je analyzovať finančné transakcie, identifikovať podozrivé aktivity a implementovať stratégie na minimalizáciu rizika finančnej kriminality. Kandidát by mal mať skúsenosti s forenznou analýzou, auditom a reguláciami v oblasti finančných služieb. Okrem toho bude zodpovedný za školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančných podvodov a za vývoj interných politík a postupov na boj proti finančnej kriminalite. Úspešný kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, schopnosť pracovať pod tlakom a výborné komunikačné zručnosti. Dôležitá je aj znalosť medzinárodných a miestnych regulačných rámcov, ako sú AML (Anti-Money Laundering) a KYC (Know Your Customer). Skúsenosti s používaním analytických nástrojov a softvérov na detekciu podvodov sú výhodou. Ak máte vášeň pre boj proti finančnej kriminalite a chcete pracovať v dynamickom prostredí, kde môžete mať reálny vplyv, táto pozícia je pre vás ideálna. Ponúkame konkurencieschopný plat, príležitosti na profesionálny rast a možnosť pracovať s odborníkmi v oblasti finančnej bezpečnosti.

Zodpovednosti

Text copied to clipboard!
  • Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
  • Vypracovanie a implementácia stratégií na prevenciu finančnej kriminality.
  • Spolupráca s regulačnými orgánmi a dodržiavanie právnych požiadaviek.
  • Vedenie vyšetrovaní finančných podvodov a podozrivých transakcií.
  • Školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančnej kriminality.
  • Vypracovanie interných politík a postupov na boj proti finančným podvodom.
  • Používanie analytických nástrojov na detekciu podvodov a rizík.
  • Príprava správ a odporúčaní pre vedenie spoločnosti.

Požiadavky

Text copied to clipboard!
  • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo práva.
  • Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti finančnej kriminality alebo auditu.
  • Znalosť AML, KYC a ďalších regulačných rámcov.
  • Silné analytické a investigatívne schopnosti.
  • Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
  • Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti.
  • Skúsenosti s používaním analytických nástrojov na detekciu podvodov.
  • Schopnosť spolupracovať s internými a externými partnermi.

Potenciálne otázky na pohovor

Text copied to clipboard!
  • Aké skúsenosti máte s vyšetrovaním finančných podvodov?
  • Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej transakcie?
  • Aké analytické nástroje ste používali na detekciu finančných podvodov?
  • Ako by ste školili zamestnancov v oblasti prevencie finančnej kriminality?
  • Aké sú hlavné výzvy v oblasti boja proti finančnej kriminalite?
  • Ako by ste zabezpečili súlad s regulačnými požiadavkami?
  • Môžete uviesť príklad prípadu finančnej kriminality, ktorý ste riešili?
  • Ako by ste reagovali na podozrenie z prania špinavých peňazí?