Text copied to clipboard!
Názov
Text copied to clipboard!Manažér finančnej kriminality
Opis
Text copied to clipboard!
Hľadáme skúseného a detailne orientovaného Manažéra finančnej kriminality, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a pomôže nám zabezpečiť dodržiavanie predpisov a ochranu pred finančnými podvodmi. Táto pozícia je kľúčová pre identifikáciu, prevenciu a vyšetrovanie finančných trestných činov, ako sú pranie špinavých peňazí, podvody a korupcia. Manažér finančnej kriminality bude úzko spolupracovať s internými tímami, regulačnými orgánmi a externými partnermi na zabezpečení súladu s právnymi a regulačnými požiadavkami.
Hlavnou úlohou tejto pozície je analyzovať finančné transakcie, identifikovať podozrivé aktivity a implementovať stratégie na minimalizáciu rizika finančnej kriminality. Kandidát by mal mať skúsenosti s forenznou analýzou, auditom a reguláciami v oblasti finančných služieb. Okrem toho bude zodpovedný za školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančných podvodov a za vývoj interných politík a postupov na boj proti finančnej kriminalite.
Úspešný kandidát by mal mať silné analytické schopnosti, schopnosť pracovať pod tlakom a výborné komunikačné zručnosti. Dôležitá je aj znalosť medzinárodných a miestnych regulačných rámcov, ako sú AML (Anti-Money Laundering) a KYC (Know Your Customer). Skúsenosti s používaním analytických nástrojov a softvérov na detekciu podvodov sú výhodou.
Ak máte vášeň pre boj proti finančnej kriminalite a chcete pracovať v dynamickom prostredí, kde môžete mať reálny vplyv, táto pozícia je pre vás ideálna. Ponúkame konkurencieschopný plat, príležitosti na profesionálny rast a možnosť pracovať s odborníkmi v oblasti finančnej bezpečnosti.
Zodpovednosti
Text copied to clipboard!- Monitorovanie a analýza finančných transakcií na identifikáciu podozrivých aktivít.
- Vypracovanie a implementácia stratégií na prevenciu finančnej kriminality.
- Spolupráca s regulačnými orgánmi a dodržiavanie právnych požiadaviek.
- Vedenie vyšetrovaní finančných podvodov a podozrivých transakcií.
- Školenie zamestnancov v oblasti prevencie finančnej kriminality.
- Vypracovanie interných politík a postupov na boj proti finančným podvodom.
- Používanie analytických nástrojov na detekciu podvodov a rizík.
- Príprava správ a odporúčaní pre vedenie spoločnosti.
Požiadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdelanie v oblasti financií, ekonómie alebo práva.
- Minimálne 5 rokov skúseností v oblasti finančnej kriminality alebo auditu.
- Znalosť AML, KYC a ďalších regulačných rámcov.
- Silné analytické a investigatívne schopnosti.
- Schopnosť pracovať pod tlakom a riešiť komplexné problémy.
- Výborné komunikačné a prezentačné zručnosti.
- Skúsenosti s používaním analytických nástrojov na detekciu podvodov.
- Schopnosť spolupracovať s internými a externými partnermi.
Potenciálne otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Aké skúsenosti máte s vyšetrovaním finančných podvodov?
- Ako by ste postupovali pri identifikácii podozrivej transakcie?
- Aké analytické nástroje ste používali na detekciu finančných podvodov?
- Ako by ste školili zamestnancov v oblasti prevencie finančnej kriminality?
- Aké sú hlavné výzvy v oblasti boja proti finančnej kriminalite?
- Ako by ste zabezpečili súlad s regulačnými požiadavkami?
- Môžete uviesť príklad prípadu finančnej kriminality, ktorý ste riešili?
- Ako by ste reagovali na podozrenie z prania špinavých peňazí?